Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201263109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006794

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02645-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6231006794

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания : годовое ( очередное)

Форма проведения общего собрания участников (акционеров): совместное присутствие

Дата проведения годового общего собрания: 23 мая 2023 года.

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, 5.

Общее количество обыкновенных акций АО "Рязанский горпищекомбинат" - 3057 штук. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 3057 голосов.В собрании лично приняли участие три акционера - владельцев 2534 акции, обладающих 2534 голосами по каждому вопросу повестки дня общего собрания, что составляет 82,89 % от общего числа голосов. Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номер государственной регистрации 59-1П-00184, номинал

1,00000 рублей, дата выпуска 07.04.1993 года, код ЦБ-ЦБ1.

Собрание считается правомочным (имеется кворум) для решения всех вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Форма извещения о проведении годового общего собрания: публикация в газете "Рязанские

ведомости".

Время регистрации лиц, имеющих право принимать участие в собрании: 10 час.00 мин.

часов по адресу: г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, 5.

Время открытия годового общего собрания 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов 11 часов 25 минут.

Время закрытия годового общего собрания 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 23 мая 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

           1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 отчетный год.

          2. Распределение прибыли Общества за 2022 год. Прибыль Общества не распределять — пустить на развитие производства.

          3. Избрание членов Совета директоров Общества.

          4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества ( 3 чел.).

          5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год (ООО "Бизнес-Консалтинг-Аудит").

                                     ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу: утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2022 отчетный год.

Результаты голосования:

ЗА - 2534 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

            2. По второму вопросу

Прибыль Общества за 2022 год не распределять — пустить на развитие производства.

Результаты голосования:

ЗА - 2534 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

3. По третьему вопросу

Избрать в состав Совета директоров АО "Рязанский городской пищекомбинат" следующих кандидатов: Сидорову Людмилу Борисовну, Макушину Ирину Ивановну, Макушина Андрея Анатольевича, Трушина Владимира Васильевича,Ковыршина Олега Игоревича

Результаты голосования:

ЗА КАЖДОГО КАНДИДАТА - 2534 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

4. По четвертому вопросу

Избрать Ревизионную комиссию в составе :

Букаревой Натальи Сергеевны, Добровольской Ирины Николаевны, Хайленко Елены Владимировны

Результаты голосования:

ЗА - 2534 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

5. По пятому вопросу

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "Бизнес-Консалтинг-Аудит".

Результаты голосования:

ЗА - 2534 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

Повестка дня исчерпана. Вопросов не поступило.

Председатель годового общего собрания акционеров Л.Б. Сидорова

Секретарь годового общего собрания акционеров Е.В. Хайленко

Дата составления 23.05.2023 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ковыршин О.И.

3.2. Дата: 23.05.2023